Se trata de la agencia de cambio Los Angeles, ubicada en la Plaza Paseo de la Churchill, en la avenida Winston Churchill, donde fueron detenidos Esmeraldo Rodríguez y Loret Saviñon, este es el segundo establecimiento de ese tipo cerrado por las autoridades antinarcóticas en las últimas horas.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público clausuraron esta este miércoles otra casa de cambio que era utilizada por los miembros de una red de narcotraficantes colombianos y dominicanos para lavar dinero proveniente de la venta de cocaína, además de arrestar a dos ejecutivos de la misma.
Se trata de la agencia de cambio Los Angeles, ubicada en la Plaza Paseo de la Churchill, en la avenida Winston Churchill, donde fueron detenidos Esmeraldo Rodríguez y Loret Saviñon, este es el segundo establecimiento de ese tipo cerrado por las autoridades antinarcóticas en las últimas horas.
El negocio de cambio de dinero era empleado por colombianos y criollos para blanquear el dinero generado por la venta de cocaína y otros alucinógenos por la banda cuyo desmantelamiento fue anunciado oficialmente este martes por el presidente de la agencia antidrogas, mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira.
El cierre del establecimiento se produjo con una orden dictada por un juez competente, lo que también ocurrió en el caso de la agencia de cambio Valher, situada en la Plaza Progreso, en la avenida Lópe de Vega, en la capital. Este negocio es propiedad de los señores Tomás Valdez, Violeta Payano y Tommy Valdez.
A través de esas agencias de cambio fueron blanqueados millones de dólares y enviados al exterior, mediante el sistema de ‘pitufeo’, como se dice en el lenguaje empleado en la lucha contra ese crimen. El ‘pitufeo’ es una modalidad de mover dinero en pocas cantidades, usando a diferentes personas, para no llamar la atención de las autoridades.
Hay por lo menos 16 personas vinculadas a esa red, entre los que figuran los colombianos John Jairo Caraballo, Edwin Franco Arias, José Manuel Tamayo Castro, (Manolo), así como Julio César Payano Nova, Jesús Peña Encarnación, Luis Encarnación Encarnación y a Juan Eligio Taveras.
También tienen que ver con esa organización, de acuerdo al jefe antidrogas, Roig Valdez, hermano de Tomás Valdez; Germán Reyes Sabino, Pedro Mota y Alcy F. Cruz Peralta, estos tres últimos arrestados cuando transportaban 9.5 kilos de cocaína en tres maletas de doble fondo. Igualmente, el grupo enviaba cocaína al droga al exterior.
“El cierre de la Casa de Cambio Los Angeles y de la Casa de Cambio Valher se debió a que sus dueños daban facilidades a la red para el envío de grandes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico a Panamá, estados Unidos, Colombia, Venezuela y China, de modo que estos tienen una amplia responsabilidad en esa operaciones ilícitas”, agregó.
La DNCD y la Departamento Especial Antidrogas de los EEUU (DEA) trabajaron juntas para desarticular esa banda, a la que la Dirección general de Aduanas le incautó en varias ocasiones altas sumas en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), los mismo que las autoridades norteamericanas en Nueva York.
Se trata de una de las organizaciones dedicadas al lavado de dólares de mayor relieve desarticulada en los últimos tiempos, dijo Ramírez Ferreira, quien ratificó que “ese era uno de los casos de los que recientemente me había referido”. Las investigaciones siguen, porque “faltan aún otras individuos vinculados a esa organización criminal”, puntualizó.
Los colombianos detenidos en las últimas horas, todos dotados de cédulas dominicanas, tenían a su cargo la responsabilidad de recibir la cocaína en el país, en ocasiones bombardeada desde aviones ilegales, cargamentos que luego lograban colocar en el mercado y el dinero era lavado a través de las casas de cambio indicadas antes.
“Es un caso que estábamos investigando desde hace poco más de un año, de modo que ahí están los resultados. Hay por lo menos 16 implicados, en esta primersa etapa, pero como las investigaciones siguen ex probable que caigan otros en la próximas horas o durante el plazo dado por los jueces en las medidas de coerción dictadas contra algunos”, manifestó.
El decomiso en el AILA, el 18 de junio pasado, de US$491 mil a Valdez y otras dos personas facilitó la ubicación de una buena parte de los actores involucrados en esas actividades irregulares. Y lo mismo ocurrió cuando un hijo de esa misma persona fue atrapado en Nueva York con US$220 mil en efectivo tratando de introducirlo a EEUU.
Sacaban el dinero en maletas de doble fondo y adherido al cuerpo de ‘mulas’ especialmente contratadas para esos fines, conforme los detalles dados por Ramírez Ferreira, en una declaración divulgada por intermedio de su portavoz, el periodista Roberto Lebrón. “La investigación no se detiene, esas pesquisas siguen”, manifestó.
Las primeras aristas de la banda fueron tocadas en diciembre de 2007 con la captura en San Pedro de Macorís de un colombiano y un oficial de la Policía con 60 kilos de cocaína, cargamento que transportaban a bordo de una jeepeta. Luego fueron arrestados otros individuos y enviados a la justicia por narcotráfico.
Sin embargo, las piezas claves de la agrupación fueron atrapadas el pasado fin de semana, en especial los colombianos, quienes cayeron en manos de la DNCD horas después del arresto de tres hombres en Santo Domingo Este con las citadas 3 maletas de doble fondo, en las que llevaban nueve paquetes de cocaína pura.
Las evidencias documentales halladas en manos e esas personas permitió a la DNCD llegar hasta los colombianos que están en manos de las autoridades. Todos viven en los residenciales Miramar, San Miguel y Bella Vista, en la capital, domicilios en los que el Ministerio Público y la agencia antidrogas encontraron documentos que comprometen la responsabilidad de los imputados antes mencionados.
